全业务覆盖
以客户为单位

1. 已经实现期货公司全业务线接入反洗钱：经纪业务（含股票期权）、资管业务、基金代销业务、投资咨询业务
2. 以“证件类型+证件号码+附加码”三要素唯一识别同一客户实体，赋予客户在反洗钱系统中的唯一ID

规范、完善的多维
授权体系

支持功能授权、数据授权、业务授权、审批流程授权等。

名单筛查模型

1. 名单库类型：第三方名单库、手动名单库、支持组合启用
2. 筛查对象范围：投资者、投资者关系人、员工及近亲属等
3. 筛查时机：事前筛查、回溯性筛查

客户风险评级模型

1. “以客户为单位”的综合评级
2. 丰富、可扩展的评级指标体系
3. 多维评级模式、人工干预灵活可控
4. 评级体系支持试算，灵活、方便、安全、有效

可疑交易监测模型

1. 丰富的可疑交易特征模型，监测标准覆盖全业务
2. 案例特征化、特征指标化、甄别流程化
3. 辅助分析要素全面，提供智能分析模板
4. 监测标准支持试算，灵活、方便、安全、有效

机构风险自评估

1. 维度和分类，可自由定义层级，评估深度不限
2. 评估体系配置灵活，借鉴IFS等EXCEL函数，评分标准扩展性强
3. 指标设计定性与定量相结合，灵活度高
4. 评估计算逐层向上汇总，支持加权汇总和指定公式汇总
5. 基础数据支持系统取数和手工填报，任务分配指定到人

报表丰富多样化

1. 执法检查数据提取，严格遵守接口规范，以报表形式呈现，数据验证方便
2. 监管统计报表：灵活支持季报、年报等各种统计口径需要
3. 机构风险自查指标：风险指标定义针对性强，能有效协助数据治理